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ज्यादातर मामलों में, एक ऑफशोर बैंक खाते का उद्देश्य परिसंपत्तियों को छिपाना और अधिक गोपनीयता प्राप्त करना है। अपतटीय बैंकों ने राजनीतिक या वित्तीय मुद्दों से एक टैक्स हेवन और इन्सुलेशन प्रदान करने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। जबकि संयुक्त राज्य के नागरिकों को सभी ऑफशोर बैंक खातों की रिपोर्ट करना आवश्यक है, लेकिन अपतटीय बैंकों को आईआरएस को आय की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इन खातों में संपत्ति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि संपत्ति की पुष्टि या सत्यापन के लिए कोई कानूनी नियम या दस्तावेज नहीं होते हैं। यह लेख किनारे के बैंक खातों को खोजने के दो तरीकों का उद्देश्य होगा।
अपतटीय बैंक खाते कैसे खोजें
चरण
खाताधारक का नाम निर्धारित करें। किसी के लिए ससुराल का नाम, पत्नी का मायके का नाम, या अन्य रिश्तेदारों के लिए खाता स्थापित करना असामान्य नहीं है।
चरण
यदि आप स्वयं खोज कर रहे हैं, तो खाते के हस्ताक्षरकर्ता को खोजने की कोशिश करके शुरू करें। एक हस्ताक्षरकर्ता के खाते में उनका नाम होगा, लेकिन वे स्वयं के बजाय खाते पर अन्य लोगों की सामाजिक सुरक्षा संख्या का उपयोग कर सकते हैं। हस्ताक्षरकर्ता अभी भी चेक जारी करने और खाता बंद करने की क्षमता सहित धन पर नियंत्रण बनाए रखता है।
चरण
व्यक्ति के टैक्स रिटर्न की एक प्रति प्राप्त करें। जबकि अपतटीय बैंकों को इस जानकारी को शामिल करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, यह माना जाता है कि आईआरएस तक सीमित भागीदारी, बैंक खातों और अन्य आय सृजन स्रोतों के बारे में सभी जानकारी शामिल नहीं है। आईआरएस ने हाल ही में स्विस बैंकों को वापस करों पर कब्जा करने के प्रयास के बाद जाना शुरू कर दिया है। एक लेख के लिए संसाधन देखें।
चरण
एक सार्वजनिक रिकॉर्ड खोज का संचालन करें। इन सेवाओं में से कई एक छोटे से शुल्क लेते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स वेबसाइट की लिंक के लिए संसाधन देखें।
चरण
एक वकील को रिकॉर्ड के लिए एक सबपोना जारी करने के लिए किराए पर लें। कई वकील संपत्ति खोज फर्मों का उपयोग करते हैं इससे पहले कि वे आपके मामले को स्वीकार करेंगे, इसलिए यह एक अच्छा पहला कदम हो सकता है यदि आप प्रारंभिक अनुचर को वहन कर सकते हैं।
चरण
एक जासूस या संपत्ति खोज फर्म को किराए पर लें। एक फर्म का पता लगाने के लिए विश्व एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स पर जाएं। स्थान द्वारा संपर्कों की सूची के लिए "सदस्यता निर्देशिका" का उपयोग करें। लिंक के लिए संसाधन देखें।