एक कर पहचान संख्या का अवैध उपयोग

एक करदाता पहचान संख्या (TIN) एक नौ-अंकीय संख्या है जो सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (SSA) या आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) व्यक्तियों और व्यवसायों को कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए जारी करती है। कई अवैध योजनाओं में व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गोपनीयता संख्या (CPN) या नियोक्ता पहचान संख्या (EINs) के उपयोग सहित कर पहचान संख्या का दुरुपयोग शामिल है।

कर दाखिल करते समय खुद को गलत तरीके से प्रस्तुत करना अवैध है।

क्रेडिट गोपनीयता संख्या

क्रेडिट गोपनीयता संख्या (CPN) एक नौ अंकों की संख्या है जिसे आमतौर पर खराब क्रेडिट वाले लोगों के लिए एक नई क्रेडिट फ़ाइल शुरू करने की आड़ में बेचा जाता है। क्रेडिट के लिए आवेदन करते समय आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर के स्थान पर सीपीएन का उपयोग किया जाता है। कुछ घोटाले करने वाले कलाकार अप्रयुक्त एसएसएन बेचते हैं, जबकि अन्य ईआईएन बेचते हैं। किसी भी तरह से, अपने स्वयं के सामाजिक सुरक्षा नंबर के अलावा किसी अन्य चीज़ का उपयोग करके क्रेडिट प्राप्त करना अवैध है। क्रेडिट प्राप्त करने या रिपोर्ट करने के लिए CPN का उपयोग करना अवैध है। CPN के लिए कोई वैध उपयोग नहीं हैं।

किसी और के सामाजिक सुरक्षा नंबर का उपयोग करना

यदि कोई व्यक्ति अवैध आय अर्जित करता है (उदाहरण के लिए, ड्रग्स या वेश्यावृत्ति को बेचने से), तो उस आय को करदाता द्वारा आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को सूचित किया जाना चाहिए। हालाँकि यह गतिविधि स्वयं अवैध है, IRS परवाह नहीं करता है: आपको अर्जित आय की रिपोर्ट करनी चाहिए और उस पर कर का भुगतान करना चाहिए। आय की रिपोर्ट नहीं करना इस मामले में अपराध है।

किसी और के टिन का उपयोग करना

करों को भरने, सामाजिक सुरक्षा लाभ एकत्र करने और क्रेडिट प्राप्त करने सहित किसी भी उद्देश्य के लिए किसी और के टिन (एसएसएन और ईआईएन सहित) का उपयोग करना अवैध है। यदि आपको संदेह है कि कोई भी आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर का उपयोग करके धोखाधड़ी कर रहा है, तो एसएसए को 1-800-772-1213 पर कॉल करें और व्यक्तिगत आय और लाभ अनुमान विवरण मांगें। सत्यापित करें कि आपकी अपेक्षित कमाई मैच पर क्या है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा कार्ड को बेचना, खरीदना या बदलना गैरकानूनी है।

व्यक्तिगत क्रेडिट प्राप्त करने के लिए ईआईएन का उपयोग करने वाले व्यक्ति

एक नियोक्ता पहचान संख्या (ईआईएन) का उपयोग केवल उस व्यवसाय के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे जारी किया गया था, लेकिन व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा संख्याओं की तरह ईआईएन, नौ-अंकीय संख्याएं हैं, इसलिए उनका उपयोग क्रेडिट अनुप्रयोगों पर किया जा सकता है जैसे कि वे सामाजिक सुरक्षा नंबर थे । खराब क्रेडिट वाले व्यक्ति कभी-कभी इस लूपहोल का उपयोग ईआईएन का उपयोग करके एक क्रेडिट इतिहास का निर्माण करने के लिए करते हैं, जिसमें अक्सर उनके व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा नंबर के बजाय क्रेडिट इतिहास नहीं होता है। इस तरीके से ईआईएन का उपयोग करना अवैध है।

अवैध आप्रवासि, घुसपैठिए

जो लोग संयुक्त राज्य में कानूनी रूप से काम करने के लिए पात्र नहीं हैं, वे एक व्यक्ति कर पहचान संख्या, या ITIN का उपयोग करके करों को दर्ज कर सकते हैं, नौ अंकों की संख्या केवल कर रिपोर्टिंग के लिए उपयोग की जाती है। आईआरएस लोगों को करों का भुगतान करने से नहीं रोकता है (भले ही वे अवैध रूप से देश में हों), इसलिए वे इस संख्या का उपयोग उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे जो आय की रिपोर्ट करते हैं। अवैध आप्रवासियों से एकत्र की गई वास्तविक राशि संघीय सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन अकेले सामाजिक सुरक्षा करों का अनुमान लगभग 9 बिलियन डॉलर है।